詐騙防不勝防？河南公安教你如何防范經(jīng)濟犯罪

  19人團伙利用POS機詐騙2000余萬元

  鶴壁市淇縣公安局經(jīng)偵大隊從一起簡單的信用卡消費簽名錯誤，引起商家懷疑的警情入手，歷時7個多月，順線追蹤，偵破了以羅某某為首的特大信用卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人19人。該詐騙團伙主犯羅某某等人先通過改裝POS機竊取公民銀行卡信息8901條，然后利用竊取的信息進行復制銀行卡，在境內(nèi)外盜刷銀行卡、銷贓，從中牟取暴利，詐騙金額2000余萬元，嚴重擾亂了金融秩序。

  該案共查獲復制銀行卡工具2套，改裝POS機所需部件69個，芯片信用卡111張，磁條信用卡130張，作案用銀行卡167張、改裝過的POS機52臺、手機等電子設備30余臺；查扣車輛、資金600萬余元，凍結涉案資金280萬余元。

  該案根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，實現(xiàn)了對涉及該案的所有詐騙成員全鏈條打擊。2017年8月14日，中央電視臺《今日說法》欄目以“泄密的POS機”專題報道該案件，取得了良好社會效果。

  網(wǎng)上學技術買“裝備”就為了造假錢

  2017年以來，犯罪嫌疑人朱某某發(fā)財心切，四處尋找一夜暴富的門路，便琢磨著制販假幣來錢快，于是在網(wǎng)上學習假幣制作假幣技術，并在網(wǎng)上購買制作假幣用模板、打印機、打印軟件等工具，在南陽市南召縣一小區(qū)內(nèi)開設制假窩點，以打印方式偽造人民幣，然后通過網(wǎng)絡銷售假幣。

  2017年9月8日，南召縣公安局將朱某某一舉抓獲，現(xiàn)場查扣假幣和制假設備一大批。該局按照“擴線索、打源頭”的偵查思路，深入研判經(jīng)營，不斷深挖擴線，分析研判，又梳理出假幣生產(chǎn)商、販賣假幣打印模板商、販賣假幣專用紙張商，梳理出假幣犯罪網(wǎng)絡，進而逐步梳理出涉及北京、河北、安徽、山西等17省、市、自治區(qū)的案件線索。在公安部統(tǒng)一部署下，全國經(jīng)偵部門開展集中收網(wǎng)打擊行動，一舉打掉了該案整個假幣犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

  “中汽”非法集資案，71名罪犯被判刑

  2010年1月至2011年12月，犯罪嫌疑人李某某一心謀財，未經(jīng)相關部門許可，依托河南中汽節(jié)能科技有限公司以月息2分以上的高額利息為誘餌，以加盟、購買商鋪、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名，在安陽市、濮陽市、林州市向社會不特定人群非法吸收公眾存款，截至2012年2月3日案發(fā)時，未兌付金額超過11億元，涉及1.5萬名集資群眾。

  犯罪嫌疑人為逃避懲罰，鋌而走險指使財務人員做假賬、銷毀有關賬目，造成資金的去向和用途不清。犯罪嫌疑人將非法集資來資金少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營外，大部分資金用于歸還以前本息、支付雇員工資、傭金，或被犯罪嫌疑人肆意揮霍，是典型的以新還舊、拆東墻補西墻式的騙局。辦案民警克服重重困難，抽絲撥繭，順線追贓，精準打擊，全案共打擊處理犯罪嫌疑人96名，追繳涉案資產(chǎn)價值上億元。經(jīng)過6年堅持不懈的努力，2017年12月27日，法院作出一審判決，71名罪犯被判處有期徒刑以上刑罰，主犯李某某被判處無期徒刑。

  民警提醒廣大人民群眾：提高風險防范意識，抵制高息集資誘惑，警惕貸款、非法融資和非法集資廣告陷阱，理性選擇投資渠道。

  新型互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，作案手法國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)

  2014年3月，郭某某利欲熏心，操建地下匯兌窩點，通過聊天工具接單，由上家供貨商打款給客戶或者其將囤有的韓元匯給客戶，牟取巨額匯率差。2015年9月，洛陽市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)有人利用王某某等主體賬號非法從事韓元匯兌業(yè)務。9月29日，洛陽市公安局對該案立案偵查。經(jīng)40余天的艱苦工作，專案組于11月23日一舉搗毀位于洛陽市一寫字樓內(nèi)的地下兌換韓元交易窩點，當場抓獲犯罪嫌疑人郭某某等4人，當場查獲暫扣作案工具電腦5臺，銀行卡網(wǎng)銀優(yōu)盾60余個，涉案轉(zhuǎn)賬驗證手機30余部，購買的韓國銀行賬戶網(wǎng)銀30余套等。

  經(jīng)查，涉案匯兌交易累計金額約為人民幣66.72億元。該案系新型互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，其作案手法系國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)。

  “興中天”特大組織領導傳銷活動案

  2017年8月1日，新鄉(xiāng)封丘縣公安局對“興中天”特大組織領導傳銷活動案立案偵查，歷經(jīng)半年的深入經(jīng)營，于2018年2月8日展開收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人40名，其中刑拘20人，取保候?qū)?9人，查扣涉案贓款2300余萬元，車輛13臺，房屋4套。經(jīng)查：2017年2月份到7月份，犯罪嫌疑人劉元君伙同李俊易、丁海波、李祥華等10人，在互聯(lián)網(wǎng)上開辟網(wǎng)站，組織團隊通過線上、線下推廣“興中天互助平臺”方式發(fā)展會員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動，該案涉及全國31個省、市、自治區(qū)及港澳臺地區(qū)，涉及群眾18萬人，涉案金額82.7億元。

  該案的主要作案手法為：一是以“慈善”“互助”“精準扶貧”為噱頭進行虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式發(fā)展會員，從事傳銷活動；二是以要求會員購買激活碼、中天幣為主要獲利手段，參與會員通過本金返息及獲得推薦獎勵獲利；三是所謂的“官方網(wǎng)站”公司注冊地及網(wǎng)站主服務器均在境外，并經(jīng)常更換網(wǎng)址，一般很難追蹤定位。四是偽造公司信息，主打養(yǎng)生食品概念產(chǎn)品，以高額返利為誘餌，利用多種渠道，急速擴張會員數(shù)量。

  警方提醒廣大群眾，要認清非法傳銷組織斂財?shù)恼婷婺?，嚴防上當受騙?！耙灰贡└弧?、“坐等發(fā)財”無異于癡人說夢，參與傳銷組織害人害己，最終必將血本無歸。

  平頂山查獲575萬支假冒“紅旗渠”等品牌假煙案

  2018年4月20日，平頂山市公安局經(jīng)偵支隊接寶豐縣煙草專賣局移交案件線索，迅速進行調(diào)查取證，對“4.20”特大非法制售假煙案立案偵查，同日破獲該案，一舉搗毀位于寶豐縣李莊鄉(xiāng)徐莊村南一閑置養(yǎng)殖廠內(nèi)假煙制造窩點和位于郟縣安良鎮(zhèn)神前村和城關大關堂村的兩處包裝窩點，現(xiàn)場抓獲卷煙制假分子33人，收繳卷接機2臺（套），查獲假冒“紅旗渠”“云煙”“牡丹”等品牌卷煙575萬支及大量制假原輔材料，涉案金額1000余萬元，沉重打擊了制售假煙違法犯罪活動，為維護人民群眾生命健康安全和國家煙草專賣秩序作出了積極貢獻。2018年4月25日，公安部、國家煙草專賣局發(fā)來賀電予以表彰。

  辦案民警提醒廣大消費者：假煙煙絲是用劣質(zhì)煙葉制成，制作過程中違規(guī)加入成本低廉的香料或其他添加劑，其焦油的含量、煙氣的含量都嚴重超標，對人體健康危害極大。購買時，要通過看煙的包裝制作是否粗糙、激光防偽標記是否正規(guī)。購買煙草制品時請通過正規(guī)渠道，對于明顯低于市場價格或路邊兜售的要提高警惕。

  南陽警方破獲11人制售假酒案

　 2017年2月8日，南陽市公安局謝莊分局對鄭某某等人非法制售假酒案立案偵查，于6月2日破獲案件，共抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以鄭某某、孟某、屈某某為首的3個制售假酒犯罪團伙，端掉了位于南陽市宛城區(qū)皇杜莊村、鎮(zhèn)平縣寺山鄉(xiāng)青山村楊家莊、唐河縣文峰區(qū)新車站和漯河市郾城區(qū)黃山路的制造、倉儲、銷售窩點10處，繳獲假酒15萬瓶，假酒包材1500萬套（件）、制假原酒1萬公斤、制假設備200臺，取得了我省近年來打擊假酒犯罪領域的最大戰(zhàn)果。

　辦案民警提示：假酒對人體的危害極大，一些不法分子甚至用甲醇勾兌白酒。消費者在購買酒類產(chǎn)品時，認清生產(chǎn)商，避免買到山寨貨；對打著“特供”、“專供”為噱頭的，不能輕信；價格明顯低于市場價格的不可信；要到正規(guī)商場超市和專賣店購買。

　景某某等人銷售假冒注冊商標的商品案

　2017年4月26日，鄭州市公安局鄭東分局經(jīng)偵大隊接到廣東惠州雷士光電科技有限公司委托代理人舉報線索，迅即對景某某等人銷售假冒注冊商標的商品案立案偵查。經(jīng)查：2015年5月至2017年4月，犯罪嫌疑人景某某等人為獲取非法經(jīng)濟利益，未經(jīng)“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊商標所有人的授權許可，在明知是假冒偽劣燈具的情況下，多次從犯罪嫌疑人劉某某和廣東中山等人處購進假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊商標的燈具，安排人員粘貼假冒注冊商標標識，以明顯低于真品市場價的價格，向他人銷售假冒燈具。辦案民警共抓獲犯罪嫌疑人15名，查獲假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”燈具，價值500余萬元。

　警方提示：廣大人民群眾要切實提高識假、辨假意識，在購買物品時，要通過正規(guī)渠道購買，并仔細甄別商品生產(chǎn)日期及防偽標志等，如有發(fā)現(xiàn)假冒商品要堅決予以舉報。不要存在貪圖便宜的僥幸心理，假冒偽劣商品存在安全隱患，甚至會危及生命財產(chǎn)安全，切不可因一時貪圖便宜而造成不可挽回的損失。

　“12.31”特大虛開增值稅發(fā)票案

　2017年，河南南陽警方從一張普通假發(fā)票入手，經(jīng)過縝密偵查，成功偵破一起特大虛開增值稅發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案價值逾3億元。

　一張假發(fā)票、一個公司……2017年3月10日，河南省公安廳向南陽市公安局交辦一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案件，但案件線索僅有一張假發(fā)票、一個公司等極其有限的證據(jù)。南陽公安機關立即抽調(diào)精干力量和南陽市國家稅務局聯(lián)合成立專案組，順線開展偵查工作。

　經(jīng)過深入偵查，一張涉及廣東、江西等地的六人犯罪網(wǎng)絡逐漸浮出水面。犯罪嫌疑人林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強等人于2015年12月至2016年3月，先后在河南省南召縣留山鎮(zhèn)利用他人身份信息注冊成立了南召縣金斯敦金屬材料有限公司、南召縣美圖斯金屬有限公司、南陽市爾克利金屬有限公司等三家公司。此后，犯罪嫌疑人在2016年2月至2016年8月在三家公司均無任何真實貨物交易的情況下，偽造貨物購銷合同及運輸合同、空轉(zhuǎn)資金流，偽造8個海關19份海關進口增值稅專用繳款書，并在南召縣國家稅務局進行認證抵扣國家稅款，其中12份認證抵扣成功。該12份海關進口增值稅專用繳款書價稅合計3億多元，稅款5千多萬元。

　經(jīng)過進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙還利用上述三家公司對外大量虛開銷項增值稅專用發(fā)票400余份，涉及廣東、江西、上海、天津、福建、山東、浙江等7省20余家公司，共虛開發(fā)票價稅合計3億多元。

　在公安部和河南省公安廳的指導下，該案被發(fā)起全國性集群戰(zhàn)役。民警趕赴廣東等地，將林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強等人成功抓獲，一舉打掉了這個犯罪團伙。

　呂某某等人特大虛開增值稅專用發(fā)票案件

　2016年4月，濟源市公安局經(jīng)偵支隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)濟源某鋼材銷售公司增值稅專用發(fā)票進、銷項出現(xiàn)異常，數(shù)額巨大遠遠超出正常業(yè)務范圍，經(jīng)營項目與所開發(fā)票項目嚴重不符，該公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。

　經(jīng)深入摸排發(fā)現(xiàn)，呂某某受其家族多年從事鋼材經(jīng)銷生意影響，2008年大專畢業(yè)后，開始在河南省新安縣做鋼材生意。期間經(jīng)常有客戶在沒有真實業(yè)務情況下找他幫忙代開鋼材銷售增值稅發(fā)票，并許諾支付好處費。自認為腦子靈活的呂某某先是在網(wǎng)上通過微信、QQ群等途徑尋找票源，然后轉(zhuǎn)手掙取差價，逐漸發(fā)展為主動找客戶推銷增值稅發(fā)票。直到2014年，呂某某發(fā)現(xiàn)這樣倒票利潤太低，便萌生了自己成立專門的開票公司的想法。同年5月份，呂某某注冊成立濟源市XX貿(mào)易有限公司，采取從網(wǎng)上低買高賣，大量發(fā)展下線尋找買家的手段，大肆虛開增值稅發(fā)票。

　為更快更多地攫取非法利潤，他糾集親戚朋友，形成了以自己為首的家族式虛開增值稅發(fā)票犯罪團伙，該團伙以親戚朋友的名義為掩替注冊登記大量 “空殼”公司，以“短期經(jīng)營、虛假合同、調(diào)增票量、大量虛開、變更注銷”的手段，通過微信、QQ、互聯(lián)網(wǎng)等非接觸式交易平臺，在沒有真實貨物交易情況下，以低買高賣的手法大肆虛開增值稅專用發(fā)票，從中牟取暴利。短短一年半的時間，呂某某團伙先后成立19家“空殼”公司，虛開增值稅專用發(fā)票16995份，價稅合計20.32億元，涉及全國16個省市的61個縣、513個公司。為確保全鏈條打擊，最大限度打擊犯罪、追繳稅款，在省公安廳經(jīng)偵總隊直接指揮下，濟源市公安局先后對該案發(fā)起兩起全國集群戰(zhàn)役并成功收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人65人，挽回稅款損失、追繳非法所得8000萬余元。

　民警提醒廣大群眾：提高對虛開增值稅專用發(fā)票危害性的認識，莫貪圖小利，消除僥幸心理，避免造成不必要的經(jīng)濟、聲譽，甚至受到刑罰處罰等重大損失。（河南手機報記者 陳?。?/p>